Pitanje "Šta je poreklo novca?" traži kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Dokumenti za verifikaciju naloga su najčešće snimak lične karte ili pasoša koji važi, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može biti račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje odakle potiče novac kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument pokazuje da uplate odgovaraju prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima priređivača.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.